券代碼：002318證券簡稱：久立特材公告編號：2011-028
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江久立特材科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議于2011年8月6日以傳真和電子郵件方式發(fā)出通知，會議于2011年8月11日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次董事會應(yīng)出席董事(含獨立董事)11名，實際出席董事11名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)過審議，通過如下決議：
一、會議以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《浙江久立特材科技股份有限公司2011年半年度報告及其摘要》。
具體公告詳見《證券時報》、《上海證券報》和公司指定信息披露網(wǎng)站
二、會議以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于收購控股子公司湖州久立擠壓特殊鋼有限公司部分設(shè)備資產(chǎn)的議案》。
為了保證公司“年產(chǎn) 2000 噸核電管和精密管項目”建成后早日投入生產(chǎn)，同時使核電站用U型蒸汽發(fā)生器管生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量得到有效保障，公司決定收購控股子公司湖州久立擠壓特殊鋼有限公司部分設(shè)備資產(chǎn)，來完善公司“年產(chǎn) 2000 噸核電管和精密管項目”的前道(即擠壓開坯)生產(chǎn)能力。公司收購的部分設(shè)備資產(chǎn)與生產(chǎn)核一、二、三級核電管產(chǎn)品相關(guān)，主要包括進口穿孔機、感應(yīng)加熱爐、環(huán)形爐等關(guān)鍵設(shè)備。該等設(shè)備截止 2011年6月30日的賬面原值14,737.77萬元，賬面凈值為6,539.68萬元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。公司董事會審議通過后，確定該等設(shè)備以截止 2011年 8月31日的賬面凈值為準(zhǔn)，并且以公司的自有資金向湖州久立擠壓特殊鋼有限公司進行收購。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司
董 事 會
2011年8月15日
|
